Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Чиновники много рассуждают, что сделать, чтобы медработники не уезжали из страны. Медсестра из минской больницы дала им простой ответ
  2. Эксперты проанализировали вчерашнее согласие Путина на прекращение огня, но «с нюансами» — вот их выводы
  3. «Слишком близкий к Украине». Трамп отстранил главного представителя США на переговорах из-за претензий Кремля — СМИ
  4. Представитель Кремля: Москва против временного перемирия
  5. Мобильные операторы анонсировали изменения. Есть предупреждение для клиентов — важно сделать одно действие, чтобы не остаться без связи
  6. Путин согласен с предложением прекратить боевые действия в Украине, «но есть нюансы»
  7. Троллейбусная сеть Минска — крупнейшая в мире. Почему от этого транспорта отказываются во многих странах, несмотря на экологичность?
  8. «Я бы сделала это и бесплатно». Поговорили с беларуской, которая сыграла в фильме, получившем пять наград на «Оскаре»
  9. Лукашенко пожаловался, что его в России «периодически» обвиняют в «иждивенчестве», и привел свои аргументы, почему это не так
  10. Если в Польше женщина рожает без мужа, это удивляет. Гинеколог уехала из Беларуси после протестов, а теперь к ней стоят очереди в Польше
  11. Решили проверить информацию от BYPOL и попытались устроиться в госорганизации с подписью за Бабарико. Рассказываем, что из этого вышло
  12. Водители автобусов утверждают, что на границе с Литвой «трясут жестко». Увеличилось ли время прохождения?
  13. Лукашенко на встрече с Путиным завысил явку на прошедших выборах и количество голосов в свою поддержку
  14. Власти переживают из-за оттока молодежи и думают, как ее удержать. Рассказываем об идеях из закрытого документа (вам не понравится)


«Киберпартизаны» раскрыли одну из цепочек поставок компьютерной техники на белорусский рынок от европейских продавцов, которые напрямую с Беларусью торговать не хотят. Чтобы продолжать торговать компьютерами в Беларуси, бизнесменам приходится пользоваться целой сетью посредников. По утверждению «Киберпартизан», один из них связан с белорусской таможней и имеет контакты в КГБ. Расследование проведено при участии Investigations|Belarus, Digital Intelligence Team, представителя BELPOL Андрея Астаповича и консультационной поддержке Народного антикризисного управления.

Ноутбук. Фото: Tianyi Ma, Unsplash
Ноутбук. Фото: Tianyi Ma, Unsplash

Цепочка начинается с польской фирмы TLD DISTRIBUTION, зарегистрированной в Варшаве 10 марта 2021 года. Она занимается продажей ноутбуков, процессоров, материнских плат, жестких дисков, видеокарт, систем охлаждения, блоков питания и других компьютерных комплектующих.

Фирмой владеют в равных долях граждане Беларуси Александр Дедюля и Сергей Балуев, оба — минчане, но сейчас живут в Польше. По информации «Киберпартизан», Балуев в Беларуси работал специалистом по таможенному оформлению. Проверка их контактов с помощью специальных сервисов показала, что у Балуева в контактах есть некий сотрудник КГБ Дмитрий Зайцев, проживающий в Минске. «Киберпартизаны» утверждают, что Балуев — его «хороший знакомый». Доказательств этих утверждений авторы статьи не приводят.

Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Киберпартизан» (источник их получения не указан), компьютерную технику для дальнейшей продажи TLD DISTRIBUTION закупает у латвийской компании ELKO Group — крупного международного дистрибьютора такой продукции. При этом между ними заключено соглашение, что полученные от ELKO Group товары TLD DISTRIBUTION может продавать исключительно в странах ЕС и не будет поставлять их в страны, на которые распространяются экспортные ограничения ЕС или США.

Однако, согласно документам, имеющимся у «Киберпартизан», техника от ELKO все же попадает именно в Беларусь. Для этого используются две схемы.

Согласно накладным и инвойсам, TLD DISTRIBUTION 3 октября 2022 года закупила у ELKO ноутбуки HP G8 пяти различных спецификаций по цене от 460 до 906 евро за штуку, общим количеством 153 штуки на сумму 101,7 тыс. евро. Доставка оформлена на адрес в Вильнюсе — Kirtimų gatvė 67.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

Спустя несколько дней TLD DISTRIBUTION продает всю эту партию латвийской компании LOGISTICAP SIA с минимальной наценкой — всего за 106,8 тыс. евро. Фирма размещена в Риге, ее владельцем является белорус Эдуард Зенькович.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

«Киберпартизаны» утверждают, что Зенькович вместе с еще одним белорусом Виталием Давыдовым являются или были владельцами нескольких компаний в Беларуси: ОДО «Таможгрупп» (транспортная компания, владели в 2010—2011 гг.), ООО «ДС-Сервис Групп» (оптовая торговля химическими веществами и продуктами), ООО «Фурни» (оптовая торговля непродовольственными товарами, ликвидировано), ООО «Смарт Креатив Трейд» (торговля книгами, ликвидировано).

У Давыдова есть еще и фирма в Великобритании MDN SOLUTIONS LLP. И именно ей латвийская LOGISTICAP SIA Зеньковича продает всю эту партию ноутбуков с еще меньшей наценкой — за 110 тыс. евро.

Однако в инвойсе британская фирма указана лишь покупателем, а вот получателем товара прописана грузинская компания Ltd Saneko. Ее директор — гражданин Беларуси Нукзари Арвеладзе. Он является руководителем или учредителем нескольких компаний в Беларуси, России и Грузии.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

По информации «Киберпартизан», Арвеладзе является давним знакомым владельца TLD DISTRIBUTION Александра Дедюли и вместе с ним владеет двумя фирмами — белорусской ООО «Флакс Инвест» (занимается сдачей внаем недвижимости) и российской ООО «ТЕЧ-ЛАБ ТРАНЗИТ» (оптовая торговля компьютерами).

Затем данная партия ноутбуков отдается на перевозку литовской фирме DAGE CAPITAL — она принадлежит опять же Виталию Давыдову, британская фирма которого оплатила товар. Транспортная накладная, как и инвойс, оформляется на имя грузинской Ltd Saneko. Забрать товар нужно у литовской экспедиторской фирмы Albigreta со склада по адресу Kirtimų gatvė 57b — это всего в 500 метрах от склада, куда ELKO изначально доставила эти ноутбуки для TLD DISTRIBUTION.

Однако пунктом назначения значится не Тбилиси, а Минск. Разгрузку предписано провести на ПТО «Белкулторг». Название написано с ошибкой — пункт таможенного оформления в логистическом центре в поселке Озерцо под Минском называется «Белкультторг». Дальше проследить ноутбуки невозможно.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

По мнению «Киберпартизан», если бы товар действительно ехал транзитом в Грузию, не было бы никакого смысла везти его в пункт таможенного оформления в Минске. То есть, считают авторы статьи, такая схема нужна, чтобы произвести «таможенную очистку» груза и выпустить товар в свободное обращение на территории Беларуси — например, от имени другой компании, которая «купила» товар у грузинской фирмы за время транспортировки.

Вторая схема поставок проще. Другую партию товара — чуть раньше, в августе 2022 года — варшавская TLD DISTRIBUTION продала напрямую грузинской Ltd Saneko. Это были жесткие диски пяти различных наименований в количестве 675 штук на сумму 57 тыс. евро.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

А затем уже директор тбилисской фирмы Нукзари Арвеладзе продает этот же товар за 57,9 тыс. евро фирме в Минске — ООО «Ниакрис». Она занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Данная фирма принадлежит самому Арвеладзе. Таким образом жесткие диски попадают в Беларусь.

Источник: "Киберпартизаны"
Источник: «Киберпартизаны»

«Киберпартизаны» уверяют, что показали лишь пару схем, а на самом деле сеть поставок «намного больше и сложнее» и они передадут все собранные данные в соответствующие органы ЕС.

Отметим, «Киберпартизаны» обвиняют бизнесменов в обходе санкций. Однако в документах речь идет о поставках обычных персональных ноутбуков для личного использования и обычных, распространенных на рынке жестких дисков. Компьютеры для личного использования не входят в санкции ЕС и не являются товарами двойного назначения. В новый пакет санкций в отношении Беларуси, который ЕС намерен ввести в ближайшее время, компьютеры, как на днях писало издание Politico, вошли, однако какие именно и упоминаются ли там персональные, пока неизвестно.